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1400人受骗!起底大温华人投资骗局

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发表于 2024-4-16 18:51:31|来自:加拿大 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天上肯定掉不了馅饼。但如果有个朋友跟你说,高利率无风险,接受小额投资,你会不会动心想要试试水呢?大温近期披露的一个华人主导的骗局,正是利用了人们的这个心理。

  该名华人名为Sabrina Ling Huei Wei,此前居住在温哥华。2014年至2015年期间,她和同样来自温哥华的James Bernard
Law和素里的 Justin Colin Villarin三人在当地合办了一个投资公司,向当地居民寻求投资。

  他们称自己和在美国、巴西的公司有合作,在海外运营一座金矿。投资这座金矿的居民每年可以获得15%的分红,投资风险极低。本金可以有保险担保,即使赔了也有保险赔付,不用担心损失。

  同时,已经入股了的会员可以介绍新的会员加入,多推荐多分红……等等等等,这是不是听着很耳熟?这不就是传销吗?

  不过,还真就有人为此动心。一传十,十传百,很快就有1400人上了这条船,筹款一度达到超过1500万加元。

  一开始还真有人拿到了这笔分红,可渐渐地,这家名为DFRF Enterprises
LLC的投资公司就没了声响。连本金都还没拿回来的会员们这才逐渐明白过来:我是不是被骗了?!



  (图片来源:Richmond News)

  有人向BC证券委员会举报,等委员会介入后,查证到的结果令人大吃一惊:这家公司的唯一收入来源竟然就是投资人的款项!所谓的高额利息,都是羊毛出在羊身上,从人们的本金里抠出来的。

  案情到此基本已经水落石出了,这就是一个妥妥的庞氏骗局啊!利用高息不断引人入局,拆东墙补西墙,最后等到大家反应过来的时候,骗子早已卷钱逃之夭夭了。

  BCSC连同警方精心地策划了对于三人的抓捕。抓捕当天,三人还在温哥华费尔蒙环太平洋酒店举办促销宣讲活动,台上人说得唾沫横飞,口若悬河,殊不知警察叔叔的小银镯早已备好了。

  在三人认清犯罪事实后,接下来就是要追查这1400人投资款的去向。经查证,该家公司大部分款项都汇入了一个名为Daniel Fernandes Rojo
Filho人的名下。Filho现在住在美国,是个巴西人。这1500万的赃款,他一人独享1020万。

  BCSC勒令Filho归还1020万加元,并追缴罚金100万加元。不过,Filho或许早就料到有落网的一天,拿到的投资款早已挥霍一空了。



  (传销示意图 图文无关 图源网络)

  “投资者筹集的资金均未用于金矿开采,银行记录也没有证据表明 DFRF有其他合法的商业盈利活动。Filho
将超过600万加元的资金用于个人开支和购买豪华汽车,”BCSC 表示。

  2021年4月20日,BCSC也对在大温开设公司的三人做出了判决,该决定于2023年2月28日发布。BCSC命令 Sabrina Ling Huei
Wei,支付50万加元的行政罚款,归还不当得利9万加元。

  温哥华的 James Bernard Law将15万加元的罚款,而素里的Justin Colin Villarin
将支付20万加元的罚款以及不当得利15,718加元。三个人光是罚金就交了将近100万加元。

  不过,BCSC毕竟不是法院,也不是警局,执法力度有限。事实证明,BCSC 过去几年很难收取到判缴的罚金。

  尽管BCSC 声称它正在提高其征收权力,但他们也承认高额罚款可能只会对其他人起到威慑作用,而且想要完全得到这笔罚金,恐怕相当困难。

  只能希望这1400位受害者的钱款能尽早追回。也提醒大家投资有风险,在花出这笔钱之前,一定要仔细考虑。

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