道明银行采取行动没收因向克里姆林宫走私技术而入狱的俄罗斯裔加拿大人的住宅 ...

2024-9-23 09:00| 发布者：青青草| 查看：35| 评论：0 |来自: 加国同城 58.ca

摘要：尼古拉·戈尔采夫 (Nikolay Goltsev) 同意向调查他的美国当局没收 400 万美元，并将其驱逐到加拿大或俄罗斯，同时交出 160 万美元的被扣押现金和货物。

据《环球新闻》获悉，道明银行正着手查封一名俄罗斯裔加拿大人在魁北克的住所，这名俄罗斯裔加拿大人因密谋向克里姆林宫秘密运送价值超过 1000 万美元的受限电子产品，用于乌克兰战争中的武器系统而在纽约被定罪。

总部位于多伦多的 TD 已提交 60 天通知，表示打算取消 Ste 的赎回权。 38 岁的尼古拉·戈尔采夫 (Nikolay Goltsev) 住在纽约安妮德贝尔维尤 (Anne-de-Bellevue) 住所，他目前在纽约坐牢，等待宣判。

蒙特利尔市财产评估记录显示，他与妻子 Kristina Puzyreva 在 2023 年被捕之前共同居住的房屋的市场价值为 848,800 美元。到目前为止，它似乎还没有出售。

尼古拉·戈尔采夫（Nikolay Goltsev）和克里斯蒂娜·普济列娃（Kristina Puzyreva）在过去几年中环游世界，包括这次米兰之行。现在，他们在监狱里。 Instagram

此次取消抵押品赎回权发生之际，道明银行正与美国司法部和其他美国金融监管机构就多次洗钱失误支付高达 40 亿美元的罚款，并于上周宣布计划于 2025 年退休并更换首席执行官。

2017 年，道明银行在哈利法克斯设立了一家分行。加拿大媒体/安德鲁·沃恩

美国官员调查并指控道明银行的美国分公司在纽约、新泽西和佛罗里达州至少四个分支机构的反洗钱控制和检测系统松懈，导致戈尔采夫及其妻子等犯罪分子利用道明银行进行犯罪活动。

6 月，彭博新闻披露了一起案件，佛罗里达州的一名 TD USA 银行家收受 200 美元贿赂，对哥伦比亚贩毒团伙的洗钱行为睁一只眼闭一只眼，包括提供伪造记录、开设数十个账户，帮助犯罪分子跨境流动现金。

5 月，《华尔街日报》报道称，司法部对道明银行内部控制的调查重点是中国犯罪集团和毒贩如何利用道明银行在美国销售芬太尼来洗钱。据《华尔街日报》报道，联邦调查局特工据称在纽约和新泽西发现了一项行动，该行动通过道明分行和其他银行洗钱数亿美元，其中毒贩向银行家提供至少 57,000 美元的礼品卡，随后发起了这项调查。

道明银行公司发言人伊丽莎白·戈登施泰因拒绝讨论戈尔采夫在纽约案件的具体细节，也拒绝讨论该银行对其魁北克房屋的止赎行动。

Goldenshtein 表示：“虽然由于我们的保密政策，我们不会对任何客户详细信息发表评论，但我可以确认此案与我们在美国正在进行的反洗钱事务无关。”

7月11日，戈尔采夫在与纽约东区联邦检察官与检察官达成协议后认罪。法庭记录显示，调查人员在边境以南查获了道明银行的记录。

检察官查封了这些资金，因此很难知道道明账户流入了多少钱。

戈尔采夫的认罪协议显示，他同意放弃并支付 400 万美元，并交出联邦调查局和国土安全部调查人员扣押的价值 168 万美元的资产。

认罪协议副本显示，他还同意不对可能判处 46 个月或以下监禁的任何判决提出上诉。认罪协议副本显示，戈尔采夫还同意被美国驱逐出境，可能会被遣返回加拿大或俄罗斯。

7 月 17 日，道明银行提交了取消该商人位于魁省 Ste-Anne-de-Bellevue 住宅的赎回权的意向通知。道明银行的一名代表律师在提交的文件中表示，这位被监禁的俄罗斯裔加拿大商人在一笔 45 万美元抵押贷款的房屋净值信贷额度部分欠银行 232,715 美元。

道明银行房地产文件的摘录显示了戈尔采夫欠了多少钱，并概述了道明银行取消房屋赎回权并强制出售以收回债务的计划。道明银行 / Registre foncier du Québec

戈尔采夫于 2015 年与 TD 蒙特利尔分行签署了抵押贷款购买房屋。

律师 Olivier Therrien 在 60 天通知中表示，自 TD 取消其贷款的 HELOC 部分并要求 6 月 28 日全额还款以来，Goltsev 一直未能付款。

文件显示，一名执达员向戈尔采夫的婆婆、俄罗斯公民斯内扎娜·普济列娃(Snezhana Puzyreva)发出了 60 天的止赎通知，今年夏天全球新闻访问该房产时，她也与另一名男子同住，该男子是她的伴侣。

克里斯蒂娜·普济列娃 (Kristina Puzyreva) 和尼古拉·戈尔采夫 (Nikolay Goltsesv) 在古巴，她于 2020 年 2 月 25 日在 Instagram 上发布了一张照片。这对夫妇于 2023 年在纽约市被捕，她身上有 2 万美元现金。 Instagram

戈尔采夫的妻子克里斯蒂娜·普济列娃 (Kristina Puzyreva) 也因技术走私计划而受到指控。她承认共谋洗钱指控。今年夏天，她被判处两年监禁。

TD 已给 Goltsev 和 Puzyreva 的家人 60 天的时间搬出房屋，否则将面临法院下令的驱逐和司法收回。

克里斯蒂娜·普雷瓦 (Kristina Puyreva) 和尼古拉·戈尔采夫 (Nikolay Goltsev) 于 2023 年在纽约市被捕之前，曾居住在戈尔采夫 (Goltsev) 拥有的圣安妮贝尔维尤 (St. Anne de Bellevue) 的这套房屋中。全球新闻/安德鲁·麦金托什

蒙特利尔市房产评估记录显示，该房屋目前的市场价值为 848,800 美元。到目前为止，它似乎还没有出售。

Goltsev 和 Puzyreva 以及他们同谋的其他成员使用“Nick Stevens”或“Gio Ross”等化名，承认使用幌子公司 SH Brothers 和 SN Electronics 从美国主要制造商和分销商那里购买电子元件。

他们购买的是可用于民用和军事目的的受限技术组件。

文件显示，该组织协调了 300 多批受限制电子产品的运输，这些电子产品随后运往俄罗斯国防承包商，并在俄罗斯战场上用于杀害乌克兰人。

联邦调查局和美国国土安全部调查人员收集的短信和银行记录显示，戈尔采夫和普济列娃知道该技术专门用于军事硬件，并对此撒了谎。

在俄罗斯国防部新闻处于 2022 年 10 月 28 日星期五发布的这张视频中的讲义照片中，俄罗斯空军的一架 Ka-52 武装直升机向乌克兰的一个目标发射火箭弹。美国纽约检察官指控两名蒙特利尔居民非法向俄罗斯出口电子元件用于军事用途。美国当局表示，在乌克兰缴获的俄罗斯导弹系统、像这架直升机、无人机和主战坦克中发现了一些出口的电子元件和集成电路。加拿大新闻社/俄罗斯国防部新闻处通过美联社报道。 AZ

戈尔采夫和他的同谋萨利姆忠·纳斯里迪诺夫利用了土耳其、中国、香港、印度和阿拉伯联合酋长国的幌子公司。检察官称，包裹随后被改道运往俄罗斯。

检察官收集的证据显示，后来在被扣押的俄罗斯陆军Ka-52攻击直升机、Orlan-10无人机、T-72B3主战坦克和Izdeliye 305E制导导弹中发现了Goltsev运送的一些电子元件和集成电路。