美国指控 4 家加密货币公司和 14 名个人欺诈

周三，美国检察官称，四家加密货币公司和 14 名个人因操纵加密货币领域的市场和虚假交易而对金融服务公司提起首次刑事起诉。

波士顿联邦检察官对 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 等公司及其领导和员工提出指控，该案件还涉及对海外人士的指控。五人已同意或已经认罪。

检察官指控被告参与了相当于股市“拉高抛售”的加密货币计划，其中涉及虚假交易，在出售之前人为地抬高各种加密货币代币的交易量。

检察官表示，参与各种计划的最大公司 Saitama 的市值一度达到 75 亿美元，此前该公司的领导层开始操纵其代币市场并秘密出售代币。

该公司首席执行官曼普雷特·科利 (Manpreet Kohli) 周一在英国被捕。其他五名现任或前任雇员也受到指控，其中三人已认罪。

其他受到指控的人包括居住在俄罗斯和葡萄牙的加密货币“做市商”Gotbit 的首席执行官阿列克谢·安迪尤宁 (Aleksei Andiunin)。他与公司在俄罗斯的两名员工一起受到指控，记者无法联系到他置评。

检察官表示，从 2018 年到 2024 年，Gotbit 代表多个加密货币客户进行了一种名为“清洗交易”的市场操纵形式，以牺牲投资者利益为代价赚取了数千万美元。在清洗交易中，买卖金融资产的明确目的是误导市场。

检察官引用了 Andiunin 在 YouTube 上接受的 2019 年采访，其中详细介绍了他的公司如何开发代码来人为地增加代币交易量，以便让代币在加密货币交易所上市。

检察官称，居住在海外的另外三名在加密货币“做市商”工作的人也被指控，这些人向客户宣传市场操纵服务。

他们是 MyTrade 的中国创始人 Liue Zhou，根据法庭文件，他已同意认罪；来自香港的 Baijun Ou，曾在 ZM Quant 工作；Andrey Zhorzhes 来自阿拉伯联合酋长国，曾在 CLS Global 工作。

未能立即联系到他们置评。

其他被指控的人包括弗吉尼亚州的迈克尔·汤普森（Michael Thompson）和佛罗里达州的布拉德利·比蒂（Bradley Beatty），前者曾在一家名为 VVZZN 的加密货币公司工作，该公司由埼玉县前员工创立，后者由检察官称其以欺诈手段宣传其加密货币公司 Lillian Finance。

（内特·雷蒙德波士顿报道；莱斯利·阿德勒和大卫·格雷戈里奥编辑）

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https://globalnews.ca/news/10803827/us-charges-4-crypto-companies-individuals-cryptocurrency-fraud/