曼哈顿地区检察官周四宣布，美国道明银行一名在该银行受到严格审查的反洗钱部门工作的员工已在纽约受到刑事起诉。 根据阿尔文·布拉格办公室的一份声明，达莉亚·休厄尔被指控非法持有她从道明银行客户那里窃取并在 Telegram 上分发的个人身份信息。 在这份起诉书发布前不久，道明银行美国分公司承认违反了旨在防止洗钱的美国法律（有史以来规模最大的银行），并被处以历史性的 30 亿美元罚款。 布拉格在一份声明中表示：“这名被告涉嫌在道明银行反洗钱部门工作期间滥用访问权限，从银行自己的客户那里窃取资金。” “Telegram 可能成为犯罪活动的温床，我们已经发现了从欺诈到非法枪支销售和恐怖主义融资等各种行为。” 地方检察官办公室表示，对休厄尔的指控源于一项更大规模的调查，该调查指控另外 5 人涉嫌支票欺诈计划，金额总计近 50 万美元，据称被告将被盗支票存入其个人银行账户。 
调查发现，其他五名被告据称与休厄尔就“实施”支票欺诈的策略进行了沟通。 根据起诉书，对 Sewell 手机执行的搜查令发现，她有 255 张支票的图像，上面有 TD 银行客户的姓名，以及近 70 名其他客户的个人信息，包括姓名、地址和社会安全号码。 据称，休厄尔随后在她运营的 Telegram 频道上分发了这些信息，并指示其他人开设银行账户来存入支票。根据起诉书，她将与这些人分享利润。 32岁的休厄尔是纽约居民，曾于2023年至2024年5月为道明银行工作，目前尚未对指控和起诉书中的指控做出回应。 布拉格办公室表示，对支票欺诈计划和休厄尔涉嫌行为的调查仍在进行中。 在去年对道明银行美国部门的起诉书中，美国政府指责道明银行无视高风险客户发出的多个危险信号，并为洗钱活动创造了“便利”的环境。 据美国当局称，道明银行在洗钱控制方面的失败导致犯罪分子在六年内通过该银行洗钱超过 6.7 亿美元，其中包括芬太尼贩运的利润。 
道明银行对指控的和解包括接受其美国商业利益的资产上限，以防止其进一步扩张。 来自马萨诸塞州的民主党参议员、经常批评金融机构的美国参议员伊丽莎白·沃伦上周写信给美国司法部长，称和解协议未能追究企业高管的责任。 沃伦表示，尽管允许该银行“充当犯罪行贿基金并伤害数十万人”，但高管和银行本身都能够逃脱国会可能征收的全部处罚。 道明银行表示，它正在进行所需的投资、变革和改进，以履行其在加拿大和美国的反洗钱计划的承诺。 加拿大国家金融情报机构 Fintrac 今年早些时候因洗钱控制不严而对道明银行处以创纪录的 920 万美元罚款。 总理贾斯汀·特鲁多上个月表示，他对道明银行指控的行为“感到担忧”，联邦政府表示已采取大量措施来加强加拿大的洗钱监管。 ——来自加拿大媒体的文件 来源链接： https://globalnews.ca/news/10858905/td-bank-money-laundering-employee-criminal-charge-us/ |
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