“巴拿马文件”审判开始。 27人因全球洗钱案被起诉

周一，巴拿马刑事法院开始对 27 名被指控与全球“巴拿马文件”洗钱活动有关的人进行审判。

受审者包括 Mossack-Fonseca 律师事务所的所有者，该律师事务所是 2016 年大规模文件泄露事件的核心。

巴拿马文件包含 1100 万份秘密财务文件，这些文件说明了世界上一些最富有的人如何隐藏自己的资金。

泄密事件造成了广泛的影响，导致相关人员辞职。冰岛总理，并对阿根廷和乌克兰领导人、中国政界人士和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京等人进行审查。

经常被拖延的审判于周一开庭，律师于尔根·莫萨克、拉蒙·丰塞卡和该公司的其他前雇员面临洗钱指控。

莫萨克出席了法庭；丰塞卡的律师称他正在巴拿马的一家医院里。

该案的核心是指控该公司设立空壳公司，以从巴西一项名为“洗车”（葡萄牙语为 Lava Jato）的庞大腐败计划中获得资金，以收购巴拿马的房产。

丰塞卡表示，该公司于 2018 年关闭，无法控制其客户如何使用为其创建的离岸工具。莫萨克和丰塞卡都拥有巴拿马公民身份，巴拿马不引渡本国公民。

2022 年，两人因其他指控而被无罪释放。

这些记录首先泄露给德国日报《南德意志报》，并与国际调查记者联盟共享，该联盟于 2016 年开始与新闻机构发布合作报告。

美国联邦检察官指控莫萨克冯塞卡律师事务所合谋规避美国法律，以维护其客户的财富并隐瞒欠美国国税局的税款。他们声称该计划可以追溯到 2000 年，涉及巴拿马、香港和英属维尔京群岛的虚假基金会和空壳公司。

来源链接：

https://www.ctvnews.ca/world/panama-papers-Trial-starts-27-people-charged-in-the-worldwide-money-laundering-case-1.6837944