越南史上最大诈骗案 房地产大亨被判死刑

据官方媒体《越南网》报道，房地产大亨张美兰周四被越南南部胡志明市一家法院判处死刑，这是该国有史以来最大的金融欺诈案。

房地产公司 Van Thinh Phat 67 岁的董事长被正式指控诈骗金额达 125 亿美元，几乎占该国 2022 年 GDP 的 3%。

据官方媒体 VnExpress 报道，兰在 2012 年至 2022 年间非法控制了西贡股份商业银行，发放了 2,500 笔贷款，导致该银行损失 270 亿美元。法院要求她赔偿银行2690万美元。

尽管有减轻处罚情节——这是首次犯罪，而且兰参加了慈善活动——法院仍将重判归咎于案件的严重性，称兰掌管着一个精心策划、复杂的犯罪集团，造成了严重后果。 VnExpress 表示，这笔钱不可能被追回。

VnExpress援引判决书称，她的行为“不仅侵犯了个人和组织的财产管理权，而且使西贡股份商业银行陷入特殊控制状态；侵蚀了人们对党和国家领导的信任”。说。

她的侄女、Van Thinh Phat 首席执行官 Truong Hue Van 因帮助她的姨妈而被判处 17 年监禁。

1992 年，越南放弃国营经济，转向对外国人开放的更加市场化的经济模式后，Lan 和她的家人成立了 Van Thing Phat 公司。据官方媒体 Tien Phong 报道，她开始帮助她的母亲（一位中国女商人）在胡志明市最古老的市场销售化妆品。

Van Thinh Phat 将成长为越南最富有的房地产公司之一，其项目包括豪华住宅楼、办公室、酒店和购物中心。这使她成为该国金融业的关键人物。 2011年，她与越南央行协调，精心策划了陷入困境的渣打银行与另外两家银行的合并。

法院认定，她利用这种方式向渣打银行套取现金。根据政府文件，她间接拥有该银行 90% 以上的股份（她否认了这一指控），并批准了向“幽灵公司”发放的数千笔贷款。 据官方媒体 VNExpress 报道，这些贷款随后又回到了她的手中，援引法院的调查结果。

报道补充说，她随后贿赂官员以掩盖自己的行踪。

前央行官员杜氏仁周四也因收受 520 万美元贿赂而被判处无期徒刑。

兰于 2022 年 10 月被捕，是越南自 2022 年以来不断加强的反腐败运动中最引人注目的事件之一。所谓的“烈火熔炉”运动已经触及越南政坛的最高层。前总统武文上因参与竞选活动而于三月辞职。

但兰的审判震惊了全国。分析师表示，该骗局的规模引发了人们的疑问，即其他银行或企业是否也犯了类似的错误，从而削弱了越南的经济前景，并使外国投资者在越南一直试图将自己定位为试图转移供应的企业的理想家园之际感到紧张。远离中国的链条。

越南的房地产行业受到的打击尤其严重：估计有 1,300 家房地产公司在 2023 年退出市场，开发商一直在提供折扣和黄金作为礼物来吸引买家，尽管胡志明市的店屋租金下降了三分之一据官方媒体报道，市中心的许多地方仍然空无一人。

11月，越南最高政治人物、共产党总书记阮富仲表示，反腐败斗争将“长期持续下去”。

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https://www.ctvnews.ca/world/real-estate-tycoon-sentenced-to-death-in-vietnam-s-largest-ever-fraud-case-1.6842547