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一桩丑闻过后,新加坡严审中国这群体进入

2024-3-15 12:21| 发布者:north_falcon| 查看:4| 评论:0|来自: 自由时报

摘要:知情人士透露,在2023年8月发生洗钱丑闻后,新加坡已加强审查流入该国的中国资金,包括拒绝他们申请设立家族办公室;今年1月以来,新加坡金管局(MAS)已拒绝2起中国资金申请设立家族办公室,却批准1起非中国公民的 ...

知情人士透露,在2023年8月发生洗钱丑闻后,新加坡已加强审查流入该国的中国资金,包括拒绝他们申请设立家族办公室;今年1月以来,新加坡金管局(MAS)已拒绝2起中国资金申请设立家族办公室,却批准1起非中国公民的申请。

根据《日经亚洲》报道,知情人士指出,寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民,也面临更严格的质问,问题从申请人持有多少本护照,到与他们有关的实体是否面临中国政府的监管行动等,后者可能对新加坡的反洗钱行动产生影响。

单一家族办公室向MAS递交申请以获得减税资格,但他们也能选择不使用这些激励措施而在新加坡运作。截至2023年年底,新加坡共有1400个单一家族办公室获得减税资格,较2022年成长27%。

在MAS拒绝中国资金设立家族办公室之际,该国正持续调查史上最大规模的洗钱案。2023年8月,新加坡警方逮捕了来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、万那杜、多米尼加等国的10名涉案人员,并扣押或冻结了逾30亿新元资产。

律师和财务顾问指出,在新加坡对洗钱案展开调查的几个月后,前往新加坡设立家族办公室的询问变少了。MAS发布声明指出,即使在洗钱丑闻发生前,过去也曾有申请设立家族办公室但遭拒绝的情况,但其未提供数据或按国籍划分的申请细目。

MAS发言人表示:“单一家族办公室申请的所有税负优惠,都会根据一系列标准进行评估,包括管理的资产、雇用的投资专业人士数量,以及洗钱风险评估。这些标准适用所有申请人,无论他们的国籍,不符合标准的申请人会遭拒绝,情况一直如此。在2023年8月展开洗钱调查前,已经有过被拒绝的情况”。

知情人士表示,MAS过去通常不会直接拒绝申请,只是让申请者等待很长的时间,从12个月延长至18个月、24个月,而从今年年初开始,开始看到一些直接拒绝,直接拒绝意味了MAS将不会再考虑该次申请。

一桩丑闻过后,新加坡严审中国这群体进入

《日经亚洲》报道,在去年8月发生洗钱丑闻后,新加坡已加强审查流入该国的中国资金,包括拒绝他们申请设立家族办公室。(彭博)

上海纽约大学金融学教授林汉升表示,直接拒绝代表了新加坡在最近的丑闻后收紧了反洗钱标准,然而,中国人将继续将财富转移到新加坡,因为他们希望资产多元化,远离风险较高的国内环境。

林汉升说,由于美国和欧洲越来越不欢迎中国资金,新加坡因此成为最具吸引力的地方,但今年以来的拒绝申请表明,来自中国的资金未来要在新加坡设立家族办公室将变得更加困难。


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