伊州的一名华裔银行员工因涉嫌银行欺诈和盗窃客户身份罪被起诉。据悉,他在客户不知情的情况下私自开设账户,盗取钱财为己所用。 而且他利用的客户群体均是尚未注册网上银行服务的客户,其中最主要的老年人客户。 联邦大陪审团已发出一份包含17项罪名的起诉书,指控34岁在银行上班的曹某(*Cao,音译)犯有欺诈银行、严重身份盗窃等罪,并盗窃银行里的客户的身份和资金。 根据起诉书,大约在2022年5月到2023年4月的期间,曹某在受害人不知情的情况下,以受害人的名义创建电子邮件地址,并用他们的账户注册网上银行。 通过网上银行,他获得了对受害者账户的控制权。 随后,曹某使用受害人的个人身份信息,以受害人的名义开设未经客户授权的银行账户和经济账户。 然后将资金从客户账户转移到他自己的账户,再将从客户账户盗取的资金用在自己身上。 曹某利用这种手段,在未经客户同意的情况下,从客户的账户以及本人账户之间进行了至少210万美元的在线转账。 |