警方周四称，安省所谓的“加密货币大王”艾登·普莱特斯基 (Aiden Pleterski) 就在今年 2 月就开始招揽新投资者，一年半前，他因涉嫌经营价值超过 4000 万加元的庞氏骗局而申请破产。 调查人员在关于“天鹅计划”的新闻发布会上发表了上述评论，该计划是对普莱特斯基进行为期 16 个月的调查。 就在新闻发布会召开的几天前，这名 25 岁的男子于周二被捕，并被指控诈骗超过 5,000 美元和洗钱。普莱特斯基随后以 10 万美元的保释金获释，他的父母担任担保人。 周五，普莱特斯基的一名同伙、27 岁的科林·墨菲 (Colin Murphy) 向当局自首，并被指控因丢失投资而诈骗超过 5,000 美元。投资者此前曾在针对墨菲的民事诉讼中指控，他实施了与普莱特斯基所谓的庞氏骗局平行的庞氏骗局。 在长达 20 分钟的新闻发布会上，达勒姆警方在回答有关为何普莱特斯基被指控洗钱、有多少受害者挺身而出以及损失了多少钱等问题时，六次提到了出版禁令。达勒姆警察局长彼得·莫雷拉 (Peter Moreira) 表示，调查人员与“大量”受害者进行了交谈，执行了 40 多项法庭命令来收集证据，并分析了数千份财务文件。他补充说，这种规模的欺诈罪名最高可判处 14 年监禁。 与此同时，安大略省证券委员会高级调查员斯蒂芬·汉克尔表示，普莱特斯基和墨菲没有以任何身份在安大略省证券委员会注册。 “这意味着他们不得从事证券交易或提供投资建议的业务，”他说。 除了达勒姆之外，多伦多警察局和安大略省警察局等多支警察部队以及加拿大边境服务局和美国国土安全部也参与了调查。 调查人员表示，他们首先于 2022 年 7 月开始接到有关安大略省惠特比市一名男子从事投资欺诈活动的电话。 根据作为部分提交的法庭文件，当时，普莱特斯基向投资者承诺每周收益 5% 至 7%，同时在社交媒体上发布了看似奢华的生活方式的照片，照片显示他驾驶着荧光迈凯轮，懒洋洋地躺在私人飞机上。破产程序。 文件显示，从 2020 年 7 月到 2022 年的两年里，他在收集投资的同时似乎过着奢侈的生活。即使在数百名投资者申请破产后，他仍然发布了照片，显示他近几个月明显前往伦敦、迈阿密和悉尼。 到目前为止，他的出行和消费都没有受到阻碍。但现在，他的保释条件要求他住在父母位于惠特比的家中。他被限制离开安大略省，并要求将护照交给达勒姆警方。 普莱特斯基还被禁止联系其拥有借记卡或信用卡的同事或投资者，以及在社交媒体上发布有关财务问题的信息。 任何有新信息的人请联系 Det。金融犯罪部门的 Jaciuk，电话：1-888-579-1520 分机号 1-888-579-1520 5353 或安大略省安全委员会电话 1-877-785-1555。 
5 月 16 日，达勒姆警察总部内张贴了一张海报，宣布逮捕所谓的“加密货币之王”和一名涉嫌同伙。 (CP24) 来源链接： https://www.cp24.com/news/ontario-s-so-known-crypto-king-soliciting-investments-as-recently-as-february-police-1.6889645 |
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