多伦多警方已逮捕12人，对重大信用诈骗案提出102项指控

多伦多警方称，在对一项重大信用欺诈计划的调查中，12 人面临总计 102 项指控。

这些指控是在周一宣布的，当时警方提供了一项名为“似曾相识计划”的“合成身份欺诈”调查的最新情况。

检测。金融犯罪部门的戴维·科菲（David Coffey）表示，合成身份欺诈是金融欺诈的一种形式，其中虚构的个人信息被用来在金融机构和其他企业开设账户。

他说，一家金融机构联系了警方，发现了多个合成账户，警方于 2022 年 10 月启动了调查。科菲表示，据信大部分账户是由以前代表该公司工作的人开设的。

“这个始于 2016 年的计划的肇事者据称创建了 680 多个独特的合成身份，其中许多身份用于在安大略省的各个银行和金融机构申请和开设数百个银行账户和信贷账户， ”科菲说。

“然后通过店内和网上购物、现金提取或电子资金转账的方式提取欺诈性获得的信用账户。”

他说，在某些情况下，诈骗者会向账户进行欺诈性付款，以便犯罪者能够超出规定的限额提取资金。

科菲表示，迄今为止他们已确认损失约 400 万美元。

他补充说，作为调查的一部分，已发出二十份搜查令。

“通过搜查令，TPS 还找到并扣押了数十份合成身份证件和电子模板，以制造虚假身份和虚假文件，”科菲说。

他指出，还查获了数百张借记卡和信用卡，以及约 30 万加元和外币。

警方公布了一张他们所说的在欺诈调查中查获的合成身份文件的照片。 （多伦多警察局讲义）

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https://www.cp24.com/news/12-people-arrested-102-charges-laid-in-major-credit-fraud-scheme-toronto-police-1.6865503