联邦反洗钱机构已对加密货币交易公司币安控股有限公司处以 600 万美元罚款。 Fintrac 表示,币安未能向该机构注册为外国货币服务企业。 它还表示,该公司未能报告单笔交易过程中价值 10,000 美元或以上的大额虚拟货币交易以及规定的信息。 Fintrac 首席执行官 Sarah Paquet 表示,该机构将继续与企业合作,帮助他们了解并遵守自己的义务。 币安去年以监管问题为由宣布将退出加拿大市场。 11月,该公司在违反美国反洗钱和制裁法律后同意在美国支付约40亿美元的和解金。 来源链接: https://globalnews.ca/news/10484930/binance-holdings-fined-fintrac/ |