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温哥华警方在三年前逮捕一名男子时，发现他用多张银行卡在ATM机取款，这起异常情况引发了一起长达数年的线上贩毒调查。 警方搜查时，发现该男子携带多达66张银行卡和近4万元现金。 据皇家骑警网络犯罪调查人员递交的宣誓书，该发现成为调查全国性线上销售大麻和迷幻蘑菇的案件突破口。 皇家骑警配合加拿大反洗钱机构FINTRAC，追踪出一张通过多个编号公司和银行账户，收集、转移和掩盖资金的复杂网络。 尽管不列颠哥伦比亚省民事没收主管部门以“犯罪组织”为由对涉案网站发起诉讼，但涉案人员尚未被刑事起诉，涉案销售网站仍在运营，继续提供多种大麻和迷幻蘑菇产品。 今年三月，民事没收主管部门提起诉讼，意图冻结涉案账户中的资金，诉状指控三名账户持有者直接参与洗钱行为。 宣誓书详细描述，买家通过电子转账付款，资金先流入多个联邦注册公司的银行账户，再转至个人账户，用以掩盖非法资金来源。 政府指控其中的账户持有人包括一对夫妇James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及23岁的Noah Eves，他们涉嫌在2024年11月至2026年1月间，通过成千上万次电子转账，转移超过150万美元非法销售所得。 Sherbuck夫妇对诉讼予以否认，Mohammadi未回应采访，Eves未对邮件和电话回复作出回应。 不列颠哥伦比亚省公共安全部指出，民事没收与刑事起诉不同，针对的是涉嫌违法资产，不涉及个人定罪，相关指控需按照民事证据标准审理。 警方调查记录显示，2025年1月30日，特工团队对Eves进行连续两天的监控，观察其在温哥华多家银行ATM机频繁取款，行径异常。 同年7月，执法部门还查获位于本拿比某仓库超200公斤干燥大麻及迷幻蘑菇产品，同时扣押大量包装材料，疑似非法销售和配送中心。 期间，卧底警员通过涉案网站购买产品，成功追踪逾110万美元的电子转账流向多家个人及企业账户。 法院已冻结部分银行账户和在线投资账户中的资金，诉讼多数被告未按时回应，案件持续发酵。 编号公司16813704 Canada Inc.宣称对指控不知情，未持有资产，甚至无加拿大银行账户。但调查显示，该公司在素里分行银行账户曾收到超过21万加元的网络转账。 皇家骑警太平洋区联邦警察部门因案件正在调查阶段，未作进一步评论。 至今，省内社区安全部的数据显示，自2018年以来已查获价值超过4300万加元的大麻，关闭超过1000个非法网站。 该单位表示，通过与合作伙伴紧密合作，成功打击了大量线上非法大麻销售，持续应对网络贩毒新挑战。 对大多伦多华人的影响这一案件凸显加拿大执法部门加大打击网络非法毒品交易的力度，尤其是大麻和迷幻蘑菇等近年来关注度较高的产品。对于居住在大多伦多地区的华人社区，这意味着网络购物尤其是网络药品或保健品等敏感产品时需更加谨慎。 工作和生活方面，相关调查表明利用电子转账的资金流动较为隐蔽，提醒大家保持账户资金的合法来源，避免误入洗钱风险，影响信用和移民记录。 子女教育和房产投资方面，也应注意家庭财务透明和合规，防止个人或家庭卷入非法金融活动，而对未来留学身份或购房贷款造成不利影响。 同时，执法机构严查网络非法交易也促使正规市场更为规范，消费者购买大麻相关产品应选择合法渠道保障安全和权益。 总之，案件提醒大多伦多的华人社区时刻保持警惕，合理使用电子支付和网络服务，避免盲目参与或涉及非法交易。 信息来源：CityNews Toronto |
