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2023年3月，温哥华警方拘捕一名男子时，发现他携带多达66张银行卡及近3.92万美元现金，该男子此前曾在自动取款机上使用多张银行卡取款，引起警方怀疑。 这一不寻常的发现，成为皇家骑警(RCMP)网络犯罪调查员起诉书中的重要证据，揭开了一条长达数年的全国范围线上非法销售大麻和迷幻蘑菇的犯罪链条。 调查过程中，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）协助揭露了背后由多个编号公司和银行账户构成的资金流动网络，这些账户涉嫌用于收集、转移并掩盖非法所得。 尽管不列颠哥伦比亚省民事没收主管部门在诉讼中指控存在“犯罪集团”操控这些销售网站，但至今涉案各方均未面临刑事指控，相关网站仍在网上活跃，继续出售大麻和迷幻蘑菇产品。 主管部门于2026年3月提起诉讼，意图冻结涉嫌非法资金所在账户资金。诉讼中三名账户持有人被指“直接参与”该资金的洗钱活动。 皇家骑警调查员罗宾·克里奇利在起诉书中详述，资金从购买者处通过电子转账（EMT）流经多个银行账户，包括由多家联邦注册公司名下的账户，再转至个人账户。 被控洗钱的三人分别是夫妻詹姆斯·舍伯克和罗莎·莫哈马迪，以及23岁的无回应的声称是录音师的诺亚·伊夫斯。政府指控他们在2024年11月至2026年1月间，通过数千笔电子转账向多个账户转移了超过150万美元非法销售所得。
警方追踪记录显示，伊夫斯曾于2025年1月30日至31日在温哥华地区多处银行自动取款机频繁活动，随后前往不列颠哥伦比亚省本拿比一住宅区。 本拿比警方社区安全部门于2025年7月查获一个仓库内逾200公斤干大麻及提取物、迷幻蘑菇产品和包装材料，认定该仓库是非法商业大麻分销中心。 两个月内超110万美元电子转账涉案警方通过秘密订购及追踪发现，2024年11月至2026年1月间逾20个邮箱接受了超110万美元电子转账资金，资金流入多家涉案个人和企业账户。本月法院已冻结若干银行和 Wealthsimple 在线投资账户资金。 大部分被告未回应诉讼，法院缺席判决。部分涉及的编号公司声称与指控无关，甚至否认拥有加拿大银行账户。
不列颠哥伦比亚省社区安全部门数据表明，自2018年以来，针对非法大麻经营的执法行动已查获逾4300万美元大麻产品，调查了超过1000个非法销售网站，并成功关闭了其中1068个。 对大多伦多华人的影响此次警方打击的网络毒品销售涉及大麻和迷幻蘑菇，虽然案件源于温哥华，但网络销售范围广泛，其中部分涉及大多伦多地区。 本地华人应注意网络购物渠道的合法性，避免误入非法产品陷阱，尤其是与大麻相关的产品。非法毒品交易不仅存在法律风险，也可能对身体健康造成严重损害。另外，警方加大对网络犯罪的打击力度，可能会影响相关金融交易的安全性，居民在进行大额电子转账时需保持警惕，确保资金来源和用途合法。 此外，房地产仓储、商业物业的租赁及管理方面，相关非法仓库查处频繁，也提醒本地华人投资及租赁物业时需加强尽职调查，避免无意间成为非法活动的帮凶。 孩子教育方面，家长需加强对网络安全和违法犯罪的教育，提升青少年辨识网络诈骗和违法产品的能力，规避潜在风险。 整体来看，警方持续打击网络非法毒品销售，有助于保持社区安全，华人社区应密切关注相关法规和执法动向，保护自身权益。 信息来源：CBC新闻 |
