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加拿大皇家骑警近日指控卡尔加里一名男子涉嫌通过其公司实施大规模庞氏骗局，非法挪用超过1.64亿加元资金，受害者超过1000人。 警方称，49岁的克雷格·迈克尔·汤普森（Craig Michael Thompson）在2020年3月至2024年4月期间，通过其名为Black Box Management的投资公司，向投资者承诺资金将用于日内交易，并定期发送账目增长的电子邮件更新。 然而，经过调查发现，这些邮件内容部分抄袭自网络资料，同时汤普森实际上将超过1.63亿加元从投资账户转移到其他外部账户，包括自己的个人交易账户以及美国某公司的投资账户。 警方于7月31日逮捕了汤普森，并以欺诈和洗黑钱罪名对其提起指控。同时调查还显示，汤普森与多家其他企业相关联，如Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd.和Attebyte Investment Corp。 汤普森的律师对指控未作评论。汤普森预计将于9月3日在卡尔加里亚伯塔省法院出庭应诉。 值得注意的是，亚伯塔证券委员会在去年对汤普森以证券欺诈定罪，责令其支付880万美元罚款及相关费用。但至今他尚未在刑事法庭被定罪。 对大多伦多华人的影响此类大规模投资诈骗案件提醒多伦多及GTA地区华人投资者提高警惕，审慎选择投资项目。近年来，通过庞氏骗局诱导资金的诈骗案件屡见不鲜，信息透明度和监管力度成为重要保障。 对于有意投资理财的华人居民，避免盲目跟风，务必核实投资公司的资质和背景，保持对收益承诺的合理怀疑，防止本金受损；同时，相关的金融欺诈案件也可能影响整个市场信心，间接对房产及消费等领域带来不确定性。 另外，这类案件经过司法程序，涉案资金的追缴过程可能较为复杂，投资者维权需有耐心并依赖法律途径，社区中也应增强对诈骗的防范宣传，保护每一位华人的资产安全。 信息来源：CBC新闻 |
