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纽约王后区地区检察官凯兹（Melinda Katz）10月9日警告华人社区，近期有人冒充中国警察或检察官，以受害人在中国涉及保险诈骗、可能被逮捕或引渡为由，恐吓受害者汇出巨款。王后区一名女子在连续受到威胁后，被骗走35万美元；一名涉嫌接收赃款的法拉盛男子已被捕。 凯兹表示，这类诈骗者假冒执法人员，恐吓受害者从银行账户汇出数十万美元。他们使用伪装成政府部门的来电显示号码，并出示看似真实的假文件，使受害人相信自己正面临刑事调查。 根据指控，受害女子7月6日接到一名陌生男子电话，对方称有人以她的名义开设联合健康保险（UnitedHealthcare）全球账户，并用于非法保险索赔。来电者随后声称要将电话转接到中国某省公安部门。 另一名冒充中国警察的男子要求受害人提供个人资料，称她正在接受调查，并表示两天后再与她联络。此后，对方每天通过Zoom和Microsoft Teams与受害人联系，并威胁她不得将事件告诉任何人，否则其他人也可能被牵连。 7月10日，一名冒充中国检察官的男子联络受害人，声称知道她在大通银行账户内存有35万美元。如果她不把钱汇至新鲜草原（Fresh Meadows）一家Flagstar银行分行的账户，美国调查人员便会将她引渡到中国受审。 对方还指示受害人，如果银行职员询问汇款用途，便谎称是把钱汇给香港亲属购买房屋。7月13日，受害人将30万美元汇入涉案账户；约一周后，又按照指示汇出5万美元。 7月26日，受害人尝试登入大通银行账户时，发现账户因涉嫌诈骗而被冻结。Flagstar银行接获诈骗警报后联络涉案账户持有人，安排他前往位于新鲜草原188街61-49号的分行。男子抵达后，银行职员报警，市警107分局警员随即将其逮捕。
被告为29岁的法拉盛居民张炳明（Bingming Zhang，音译）。他今年8月被控二级、三级及四级持有赃物罪，已在王后区刑事法院提堂，定于11月6日再次出庭。如果最高罪名成立，可能面临5年至15年监禁。 受害人先后将35万美元汇入被告控制的Flagstar银行账户。王后区地检新闻稿未说明款项其后是否被提取、转走、冻结或追回。 王后区地检提醒，真正的执法机构不会通过电话要求民众汇款来避免逮捕或引渡，也不会要求受调查者向银行隐瞒汇款用途。接到此类电话时，不应提供个人或银行资料，也不要按照对方要求转账，应立即挂断电话并报警。联邦调查局（FBI）也曾针对类似冒充中国执法人员、专门锁定华人社区的诈骗发出警告。 凯兹说，这类诈骗在美国日益猖獗，任何受害人都应联络当地警察分局，或致电王后区地检处消费者诈骗热线718-286-6673。 刑事指控仅属指控，被告在法院判定有罪前依法推定无罪。 |
