|
在一场备受关注的多伦多法庭诈骗案审理中，被誉为“加密王”的27岁加密货币投资者Aiden Pleterski被曝曾从地产开发商Sacha Singh处获得超过450万美元的投资资金。Singh周三作证称，他最初在安省Pickering的一家餐厅见到了这位年轻人，当时被Aiden描绘成“下一个投资巨头”。 Singh指出，第一次投资仅为1万美元，但随后在2021年接下来的10个月内，他签署了共计22份投资合同，累计投资金额超过450万美元。大部分投资款项通过电汇方式支付，少部分则为现金交易。
目前，作为本案被告的Pleterski本人亲自出庭应诉，面临诈骗及洗钱指控。他否认罪名，并称自己曾用投资人的资金进行外汇和加密货币交易，向投资人承诺并展现了高额回报率。 然而控方质疑，Pleterski并未将资金真正投入交易，而是挪用于购买奢侈品、豪车和私人飞机航班等个人花费。此外，多名投资人证实未收到任何投资回报。 投资金额一度被虚报增至2600万美元地产商Singh的介绍人也是投资者Akil Heywood。经常性的回报数字通过信息传递给Singh，其记录的投资回报率在3%到近11%之间，到2022年3月，他一度计算出投资总额“增长”至超过2600万美元。
尽管绝大多数资金未被归还，Singh称曾于2021年11月申请提现时实际收到了70万美元，剩余30万美元作为Pleterski的“交易费用”。这笔“回款”让Singh延续了投资。 当检方问及如果知道这笔回款实际上源自他自己的投资资金，Singh承认“就不会再投了”。 对大多伦多华人的影响此案件对大多伦多华人社区特别具有警示意义。随着加密货币投资热潮持续，许多华人投资者可能因高回报承诺而陷入类似骗局。特别是从个人关系或不具备监管资格的渠道获取投资信息时，风险更高。地产投资者、企业家及普通家庭在考虑涉及高风险金融产品时，应务必进行充分的尽职调查，避免因贪图暴利而造成重大经济损失。 此外，案件暴露出投资回报虚假陈述和资金管理透明度缺失的问题，对计划在多伦多及加拿大其他地区进行投资理财的华人来说，是提醒他们保持警觉、提升法律及金融知识的重要实例。 对于涉足加密货币与外汇交易的华人工作者和移民群体，亦需加强风险意识，合理规划个人和家庭资金，生活与子女教育等支出应优先保障，避免过度依赖不成熟的金融产品。 陷入庞氏骗局疑云因质疑投资是否真在交易平台FXChoice进行，Singh录制了多次与Pleterski的电话谈话，录音中Pleterski承认自己用个人资金支付投资者回报，还自称不得不出售资产以偿付投资人。另一位投资人Mitchell Learning发现，FXChoice账户余额远小于公开宣称的3.11亿美元，甚至还有账户被删除的邮件证据。
根据Learning的证词，Pleterski曾承认自2021年9月起可交易资金仅剩4000万美元，之后为挽回亏损采取冒险交易，结果更大幅亏损，最终涉嫌经营庞氏骗局。
Pleterski因涉嫌多伦多地区的诈骗行为，于2024年5月被警方拘捕。案件由杜伦地区警察局和安省证券委员会共同调查，目前庭审仍在进行中。 案件引发了公众和投资者对加密货币监管及投资安全的强烈关注。 信息来源：CBC Toronto |
