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被称为“加密币之王”的27岁男子Aiden Pleterski，在多伦多法庭进行诈骗案审讯时被播放的一段2022年6月录音中承认，他声称管理的3亿加元加密货币投资基金实际上根本不存在。 据安大略省高级法院介绍，Pleterski在该录音中向三位投资者坦言其基金账户是虚构的。他曾向投资者展示了一个名为FXChoice的交易平台账户截图，余额显示超过3.11亿加元。但事实上，该账户和资金并未真实存在。 其中一位投资者Chris Winn是前达勒姆地区警察局的退休警官，他亲自和通过控股公司向Pleterski投资了总计45万加元，最终仅收回33万加元。Winn通过线上作证证实，他曾参与2次在另一名投资者家中与Pleterski的会议。  Chris Winn 表示：“他告诉我们实际上并未进行任何交易，本质上就是庞氏骗局。” Pleterski自我辩护并否认诈骗和洗钱指控。他在录音中坦承：“那3亿根本不存在。”当投资者质疑账户信息是否为伪造或Photoshop时，他回应称账户从未存在过。 另一位与Pleterski曾是朋友的投资者Mitchell Learning向法庭证实，他曾亲赴Pleterski位于安大略Burlington的湖畔豪宅核实账户情况，通过电脑登录其电邮，发现交易平台发来的电子邮件显示Pleterski已删除了相应账户。Learning表示，Pleterski曾向他坦白前一年交易亏损，并承认一直用后续投资者的资金退款给之前的投资者。  Mitchell Learning于庭外接受采访。 录音显示，Pleterski多次承认自2022年初以来已用投资者资金退款累计超过两百万加元，但实际都是靠新资金填补旧账，典型的庞氏骗局特征。 豪车、私人飞机等奢侈消费超1600万负责审查Pleterski财务的法证会计师Albert Ciorma指出，投资者共投入逾3630万加元，但Pleterski未将款项汇入约定的交易平台账户。相反，他用约560万加元购买奢侈汽车，490万加元支付信用卡账单，87万加元花费于私人飞机和旅行，约60万加元用于安保费用。 此外，Pleterski还给父母转账近370万加元，信用卡提现609,000加元，累计奢侈支出超过1630万加元。他同时从收到的投资款中支付了1610万加元给部分投资者用以掩盖真相。  法证会计师Albert Ciorma在庭审中作证。 对大多伦多华人的影响本案提醒多伦多华人社区，尤其是关注加密货币投资的投资者要保持谨慎。庞氏骗局往往披着高收益投资的外衣，利用虚假账目吸引资金，一旦资金链断裂，投资者很可能血本无归。许多华人投资者可能通过朋友圈、微信群接触此类信息，风险更需警惕。 案件中的巨大数字和奢华消费也揭示了部分诈骗背后的资金流向，提醒投资者不要轻易相信未经充分验证的投资渠道。对于在GTA生活和工作、考虑投资或移民规划的华人家庭来说，靠谱合法的投资渠道与专业理财咨询是保护资金安全的重要保障。 同时，这起案件也敦促华人家长关注子女对金融知识的理解，帮助建立正确的风险意识，有助于防范未来可能遭遇的金融诈骗风险。 信息来源：CBC News |
