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近日，美国财政部对多家加拿大企业实施制裁，原因是这些企业涉嫌协助伊朗政府规避制裁。 据悉，涉案的多家资金服务企业分布在不列颠哥伦比亚省和安大略省，此举是美国财政部与加拿大反洗钱监管机构Fintrac联合行动的成果。 美国财政部表示，这些被制裁的机构中，有部分与前加拿大奥运单板滑雪运动员、涉嫌毒品犯罪的核心人物瑞安·威丁（Ryan Wedding）有联系。 被点名的公司包括位于安省和BC省的Million Exchange、NIA Nations Currency、Farah Exchange、Darvish Exchange及多家编号公司。 据指控，威丁利用上述部分汇兑服务将数百万美元的毒品资金转移为数字资产进行洗钱，直到他今年一月在墨西哥被捕。 美国财政部长斯科特·贝森特指出， “加拿大不能成为为伊朗政权及其代理人提供规避制裁服务的不法金融中介的避风港。” 他同时强调，美国将追踪并打击伊朗政权在全球范围内的资金渠道。 此次制裁是美国近年来针对规避伊朗制裁金融网络一系列严打行动的最新进展。 瑞安·威丁今年一月在墨西哥被捕，随后被引渡至美国，面临毒品贩运、谋杀及未遂谋杀的指控，目前仍被联邦监管拘押，等待明年三月和十月的两场审判。 值得关注的是，本周一名墨西哥法官也因涉嫌收受200万美元贿赂，使威丁的副手安德鲁·克拉克获得保释而被捕。美司法部称，克拉克涉及国际暴力毒品走私集团的关键角色。 威丁被指控曾指使多起谋杀案，包括针对可能在2024年毒品案件中作证的证人，美国执法机构表示他逃亡多年。 瑞安·威丁曾代表加拿大参加2002年盐湖城冬奥会单板滑雪项目。 加拿大及美国执法机关称，威丁在运动生涯结束后，深度参与毒品走私活动。 他于2010年因合谋分销可卡因被定罪入狱，获释后据称在墨西哥锡纳罗亚贩毒集团的庇护下，继续毒品走私事业。 法庭文件显示，威丁的走私网络将可卡因由哥伦比亚运入墨西哥，再通过半挂卡车向美加市场分销。 在一年多前，美国对威丁的调查中，亦有八人在加拿大被捕。 对大多伦多华人的影响此事件揭示了国际制裁与跨国犯罪在本地的关联，提醒居住在GTA的华人社区需高度关注金融交易的合法性，避免卷入洗钱或非法资金流转。同样，对于华人投资者和商户来说，合规的资金服务渠道更为重要，以规避潜在的法律风险。 此外，涉案人员此前为加拿大籍，暗示即便身处本地，也可能被国际刑事调查波及，这对本地华人移民及留学生也是警示，需远离非法活动。 经济方面，这类负面事件可能引发金融机构更严格的审核措施，影响跨境汇款及货币兑换便利度，华人家庭在为海外亲友汇款或经营跨境业务时需留意政策变化。 总体来看，此类跨国犯罪与制裁逃避情况，强化了政府对反洗钱和制裁合规的监管力度，华人社区需及时关注相关法规，确保生活工作安全稳定。 信息来源：Global News |
