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加拿大渥太华消息——近日，美国财政部宣布对8家涉及协助伊朗政府逃避制裁的加拿大资金服务公司实施制裁。这些企业主要位于不列颠哥伦比亚省和安大略省，与加拿大反洗钱监管机构Fintrac密切合作下被认定存在违规行为。 据美国财政部称，这些被制裁的公司包括Million Exchange、NIA Nations Currency、Farah Exchange、Darvish Exchange以及若干编号公司。财政部还披露，这些企业与涉嫌贩毒的前加拿大奥运滑雪运动员莱恩·韦丁（Ryan Wedding）有关联。 美国财政部指控韦丁通过这些资金服务机构，利用数字资产转移方式洗净数百万美元的毒品收益。韦丁于今年1月在墨西哥被捕，并被引渡至美国，面临毒品走私、谋杀及谋杀未遂等严峻指控。 美国财政部长斯科特·贝赛特（Scott Bessent）表示：“加拿大不能成为为伊朗政权及其代理人提供制裁规避服务的非法资金中转地。我们将坚决打击伊朗政权在全球的金融渠道。” 这些制裁举措是美国针对逃避对伊朗制裁的金融交易持续打压的一部分。韦丁此前曾代表加拿大参加2002年盐湖城冬奥会单板滑雪项目，退役后涉足跨国毒品网络。 此外，墨西哥一名法官因涉嫌收受200万美元贿赂，协助另一名涉嫌为韦丁集团二把手的加拿大男子安德鲁·克拉克（Andrew Clark）获得保释而被捕。 美国司法部称，克拉克是一个暴力国际毒品贩运组织的重要成员。韦丁被控命令杀害多名证人，妄图阻止其在2024年毒品案件中的证词。 对大多伦多华人的影响此次美国对加拿大多家公司实施制裁，表明跨境洗钱等非法金融活动受到严密监控和打击。多伦多作为加拿大重要的金融和移民中心，本地华人社会的资金往来、投资活动将面临更严格的合规审查。 相关资金服务行业的风控加强，可能导致部分资金转移速度放缓，汇款手续更加复杂，尤其是涉及向境外汇款的个人与企业应提高合规意识，谨慎选择服务提供商。同时，执法力度加大也有助于净化市场环境，保护华人社区免受非法金融活动影响，从而营造更安全稳定的生活和经营环境。 此外，华人家庭在子女海外教育、房产购买等大额资金流动方面，也应关注政策动态，避免卷入非法资金流转风险。整体来看，此类国际制裁行动强化了对跨国非法金融行为的打击，对推动本地经济健康发展具有积极意义。 信息来源：CityNews Toronto |
