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一名加拿大西部商人为中国投资者购买加拿大油田资产的价值数亿美元的交易提供了便利，他因其中一些交易和巴拿马文件泄密事件而被指控逃税，多次未能出庭，因此在加拿大范围内被通缉。 去年12月，阿尔伯塔省法院向杨文涛发出了法官逮捕令，昨天，该逮捕令在阿尔伯塔省国王法官法院升级为加拿大范围内的逮捕令。 加拿大广播公司新闻看到的逮捕令称，杨似乎“不再是加拿大居民”。 他面临加拿大税务局 (CRA) 去年 11 月提出的 9 项指控，其中包括四项提交虚假或欺骗性纳税申报表的罪名、三项逃税罪和两项欺诈罪。 其中四项指控称，他捏造了 2015 年和 2016 年的个人纳税申报表，并且未能报告他在所策划的商业交易中赚取的佣金，而其余指控则与他代表一家名为 Kailas Energy Corp. 的公司（他在该公司担任董事）提交或同意的涉嫌虚假纳税申报表有关。 CRA 周二下午发布的新闻稿称：“CRA 指控杨协助中国投资集团收购多个加拿大石油和天然气资产。在 2015 和 2016 纳税年度，杨未能报告咨询费。” “这些交易的方式是通过多次转账（包括通过外国银行账户）来掩盖资金来源，然后再存入被告持有的加拿大账户。” 杨没有立即回复周二下午发送的语音消息和电子邮件。 第一个已知的巴拿马文件刑事调查当 CRA 对巴拿马文件展开刑事调查时，他是已知的第一个被 CRA 盯上的人。巴拿马文件是 2016 年从离岸避税天堂泄露的巨额财务记录。 杨在卡尔加里价值百万美元的住宅、他和妻子使用的西温哥华豪宅以及他们在多伦多北部的会计师事务所 经CRA搜查 2018 年，作为该调查的一部分。 CRA 申请搜查令时称，这位出生于上海的金融家在当时从中国在该油田最大的一笔采购交易中赚取了近 270 万美元的收入，逃避了超过 86 万美元的所得税和商品及服务税。 当时，杨在给 CBC 新闻和多伦多星报的一份声明中表示：“我知道针对我的某些指控 今天媒体报道。作为加拿大人和社区的一员，我非常认真地对待这些指控，并打算及时解决这些问题。” 从 2019 年到 2022 年，CBC News 每年都会回访他，看看 CRA 是否对他提出了刑事指控或放弃了调查，杨每次都回答说他没有其他信息可提供。 目前尚不清楚为什么调查花费了八年多的时间。 杨帮助促成了价值 7.7 亿美元的交易杨某逃税调查源于 巴拿马文件2016 年 4 月，1170 万份财务记录被泄露，揭露了一些世界上最富有和最有权势的人如何利用秘密的离岸公司来隐藏他们的财富。 这些记录被泄露给德国记者，并通过总部位于华盛顿的国际调查记者联盟 (ICIJ) 与包括加拿大 CBC 在内的全球媒体合作伙伴共享。 税务机构称，ICIJ 的网站首先向 CRA 通报了杨的海外持股情况。 根据为获得搜查令而向法庭提交的未经证实的指控，CRA 的调查确定，杨持有多家加勒比公司的股份或似乎控制着多家加勒比公司，其中一家名为 Marquee Financial Services Inc. 的公司被发现在开曼群岛注册，并在 2016 年的一笔大型油田交易中发挥了关键作用。  巴拿马文件和 2013 年早些时候的泄密事件中，杨与众多离岸公司有联系。 (CBC)这笔价值 7.7 亿美元的交易由杨部分安排，中国投资者收购了陷入困境的卡尔加里石油和天然气生产商 Long Run Exploration。 不久之后，根据 CRA 的指控，收购公司向开曼群岛的 Marquee Financial 转移了 1,150 万美元。随后，Marquee 通过两次转账将相当于 270 万美元的资金汇入杨的两个道明银行账户，其中一笔被标记为“咨询费”。 但 CRA 声称，虽然杨收到了这笔钱，但他从未在 2016 年纳税申报表上将其列为收入。 加拿大广播公司的 自己调查 发现杨参与了多家公司收购加拿大西部的资源资产。 其中包括总部位于卡尔加里的红杉资源公司(Sequoia Resources Corp.)，该公司收购了阿尔伯塔省的数千口气井，但于2018年3月申请破产；以及Rockyview Resources Inc.(该公司持有不列颠哥伦比亚省石油和天然气资产的股份)。并提议在温哥华岛建设液化天然气码头。 巴拿马文件泄露的记录显示，杨还是英属维尔京群岛注册公司 Eastpride Capital Ltd.、Sinoenergy Holding Ltd. 和 China Freeze-Dry Inc. 的股东。 2013 年，避税天堂 OffshoreLeaks 披露的一份避税天堂财务数据将杨列为另外四家英属维尔京群岛公司的董事：Airchn Holdings Ltd.、Younglee Capital (Asia) Ltd.、Young-Lee Financial Ltd. 和 Kailas Partners Ltd.。 关于作者 扎克·杜宾斯基资深作家 扎克·杜宾斯基 (Zach Dubinsky) 是加拿大广播公司 (CBC) 的一名调查记者。他对离岸避税天堂（包括天堂文件和巴拿马文件）、政治腐败和有组织犯罪的报道赢得了多项国内和国际奖项。电话：416-205-7553。推特：@DubinskyZach。电子邮件 [email protected] 来自 CBC 梅根·格兰特的文件 CBC 的新闻标准和实践·关于 CBC 新闻更正和澄清·提交新闻提示·来源链接：https://www.cbc.ca/news/business/cra-panama-papers-wentao-yang-arrest-warrant-9.7269992 |
