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在多伦多高级法院，一名自称“加密币王”的27岁年轻人Aiden Pleterski被指控，涉嫌挪用投资人资金达3600多万加元中的近一半，即约1630万用于个人奢侈消费，包括购置豪车、支付信用卡账单、豪华旅行和私人飞机等开支。 根据安大略证券委员会（OSC）一位高级法务会计Albert Ciorma在庭审中的证词显示，Pleterski从投资人那里收到的资金，并未如合同所述用于其承诺通过外汇交易平台FXChoice进行投资。事实上，他将绝大部分款项挪为己用，仅有约11.3万加元被用于其他外汇和加密货币交易平台。 Ciorma透露，调查显示Pleterski个人开销中包括约560万加元购车，490万加元信用卡消费，87万加元用于旅行和包机，近60万用于安保费用，同时还向他的父母转账近370万加元，信用卡现金预支约61万加元。合计这些个人支出达到超过1630万加元。 此外，他从投资款中又向投资人支付了约1610万加元的回报款。
据控方介绍，Pleterski承诺会进行外汇及部分加密货币交易，并向投资人保证固定收益，部分投资者曾在2020至2022年间收到了每周2%到10%左右的回报。然而，庭审中呈现的财务记录显示，实际大部分资金根本未进入所述交易账户。 控方检察官Scott Patterson强调，司法调查中大量资金流入Pleterski个人银行账户后，几乎是直接转出用来支付他奢华生活开支，如租用迈阿密豪华别墅、购买设计师服装和珠宝，甚至给多伦多蓝鸟队支付近10万加元款项。
过去曾有投资人向法庭讲述，他们曾收到Pleterski发来的账户余额显示为3.11亿加元的截图和视频，显示其在2022年春持有巨额资金。但一位投资者后来通过访问Pleterski的电子邮件得知，该账户已关闭，并获悉Pleterski曾坦白资金已亏损，随后开始用后续投资人的钱支付“旧”投资人的回报，涉嫌庞氏骗局。 对大多伦多华人的影响这宗涉及数千万加元的加密币投资诈骗案件，对GTA华人社区敲响警钟。许多华人投资者对加密货币和外汇交易抱有较高期待，往往存在信任第三方投资服务的不确定风险。此次案件提醒投资者，需严格核实投资产品和管理者的资质，增强风险识别能力。 此外，案件显示部分投资资金被用于奢侈消费和私人开支，这种非法挪用资金行为一旦被揭发，将导致投资者血本无归，对个人财富和家庭经济造成严重打击。华人家庭在子女教育、购房贷款等方面通常需要稳定资金流，此类诈骗事件的风险不容忽视。 从法律角度看，遭遇类似案件的受害者应积极寻求法律帮助，避免进一步损失。作为消费者，华人也应关注安大略证券委员会及警方公告，及时获取有关投资安全的官方警示信息。 总体来看，本案揭露的投资诈骗手法和资金流向，对GTA华人投资者在理财规划、金融产品选择及风险控制上具有重要警示和教育意义。 信息来源：CBC 多伦多报道 |
