|
渥太华——前加拿大皇家银行（RBC）员工易卜拉欣·埃尔-哈基姆因在职期间利用职务便利开设大量虚假账户，并非法查看包括前加拿大总理马克·卡尼在内的个人银行信息，被法院判定犯有三项刑事罪名。 根据安大略法院提交的案件认罪书，埃尔-哈基姆曾在渥太华市中心的一家银行分行工作。他承认在2023年11月至2025年6月期间，按某名自称与有组织犯罪有关的人物指示，开设了至少43个欺诈账户。 此案由加拿大皇家骑警（RCMP）自2024年应RBC的投诉开始调查。埃尔-哈基姆在2025年6月向RBC公司安全部门承认，他是在社交通讯软件Telegram上被一名昵称为“AI WORLD”的人招募参与该欺诈计划，原因是他正经历经济困难。 他所犯的罪名包括诈骗（金额超过5000加元）、未经授权使用计算机以及身份盗用。该员工未出席2026年10月底的量刑听证，法院已将量刑日期推迟至本月晚些时候。 据认罪书披露，埃尔-哈基姆通过银行系统创建客户资料并开通信用产品，均遵照“AI WORLD”在Telegram上传送姓名、出生日期、社会保险号、驾驶证和护照等详细身份信息的指示。此外，他还将在线银行密码等信息反馈给对方，作为回报，每次成功开设账户，他收到500加元的转账报酬，至少累计收入5000加元。 调查还发现他曾在工作电脑上未授权查询客户信息，2025年6月17日，埃尔-哈基姆非法访问前总理马克·卡尼及加拿大现任总理特鲁多的个人银行账户资料（后被确认所访问的特鲁多账户并非前总理本人）。监控录像显示他在电脑前查看智能手表，并交替使用手机和银行工作站电脑屏幕。 虽然他在RBC接受过有关职业道德、隐私保护、安全及防诈培训，但他依然滥用客户信息，开设虚假账户，申请信用产品并非法传播身份资料。因这一系列违规行为，RBC已为27名受害客户支付共计14634加元，提供两年期身份监控服务。 加拿大皇家骑警的一名警官2025年9月表示，调查没有发现埃尔-哈基姆的行为对前总理卡尼的人身安全或国家安全构成威胁。鉴于涉及国家领导人物，该案由位于蒙特利尔的皇家骑警国家安全联合执法组负责处理。 对大多伦多华人的影响这起发生在加拿大顶尖银行员工内部的金融欺诈案件，提醒居住在大多伦多地区的华人注意个人信息安全及银行账户风险。特别是利用金融系统漏洞进行身份盗用和虚假账户申请的行为，可能对个人信用记录造成不可逆的损害。 对于在加拿大工作或生活的华人来说，应提高对网络通讯工具和陌生招聘信息的警惕，避免因经济压力误入非法活动。此外，家长在为子女办理银行账户或金融业务时，也应核实身份信息和交易安全，防止子女信息被滥用。 在房产和消费贷款申请等过程中，华人社区更需强化对信用报告的自查，适时使用信用监控服务，防范潜在的身份盗用风险。此次事件亦提醒本地居民加强对金融机构员工的合规监管关注，推动银行提高账户管理和交易监控的技术防护水平。 信息来源：CityNews Toronto |
