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多伦多一名律师因涉嫌为掩盖其合伙律师事务所信托账户资金缺口而开出无效支票，近日正式接受诈骗罪指控审理。该律师尼古拉斯·卡特尔（Nicholas Cartel），现年62岁，曾与妻子共同创办了Cartel & Bui LLP律师事务所，该事务所三年前因发现客户资金数百万加元失踪而轰然倒塌。 控方指控，2023年2月，卡特尔故意开出一张金额高达30万加元的空头支票，试图弥补该事务所在处理一笔222万加元房产交易时信托账户资金短缺的问题。这笔资金缺口据称是由卡特尔的妻子、现已被取消执业资格的律师Singa Bui多年来挪用客户资金造成的。 Bui因挪用信托账户资金，目前面临32项刑事指控。该事件影响了南安大略超过25宗房地产买卖交易，多名买家和卖家因此无法顺利完成房产交割，部分买家损失金额高达216万加元，部分保险公司损失金额接近73万加元。
卡特尔否认与挪用事件直接相关，自称只负责事务所的诉讼及集体诉讼业务，与妻子主理的房地产业务独立。对于涉嫌故意开出空头支票的指控，他承认写了该支票，但坚称这不构成诈骗行为。此外，他声称检方隐瞒或误导重要证据，并计划根据加拿大权利与自由宪章申请中止对他的刑事指控。 法庭审理侧记庭审首日，检方传唤皇家银行调查部门的证人作证，确认该空头支票的个人支票账户属于卡特尔本人，且该账户在支票开出前已有多月透支状态。银行证人称，支票因账户资金不足很可能被拒付，收款银行存在资金无法追回的风险。 另一家托管律师事务所信托账户的证人也在下午开始就相关交易记录作证，庭审将于次日继续。  正进行审理的卡特尔案检察官在庭审首日外交流（Aloysius Wong/CBC）卡特尔此前因在多起针对他及其妻子的民事诉讼中拒绝提供客户资金去向的相关记录，曾于2024年8月被法官认定藐视法庭，入狱30天，后因申诉无效而未能推翻该判决。他同时面临多起前客户提起的总额数百万加元的违约判决，但表示将抗辩。 律师代理权波折卡特尔去年曾聘请资深刑事律师理查德·波斯纳（Richard Posner）辩护，但因费率和诉讼策略分歧，于今年4月自行解聘，改为自我辩护。庭审法官多次提及卡特尔自行应诉的情况，确保程序公正。 自2024年4月起，其律师执照被安大略律师协会暂时吊销，面临包括12项挪用客户资金在内的20项纪律指控。Bui已于去年12月被该协会撤销执业资格。 对大多伦多华人的影响此次知名律师事务所巨额信托资金失踪事件，暴露了房地产交易环节中的法律信托风险，令大多伦多地区众多涉及地产买卖的华人客户引起高度关注。对正计划购买房产的华人家庭来说，选择信誉良好、有良好运作记录的律师事务所显得尤为重要。此案也提示购房者在购房交易中加强对律师信托账户管理的监督。此外，遭遇类似信托账户问题的客户在资金损失和房产交易延误方面可能产生不利影响，进而影响移民置业和子女教育规划。对华人房产投资者而言，了解相关法律风险及防范措施有助于保障自身财产安全。 信息来源：CBC新闻 |
2024年10月，因藐视法庭被判入狱的Singa Bui离开多伦多高等法院（Aloysius Wong/CBC）
